【资料图】
新浪科技讯 北京时间1月4日晚间消息,据报道,美国数字加密货币交易所Coinbase今日宣布,已与美国纽约州金融服务部(NYDFS)达成和解,同意向后者支付5000万美元的罚金。
此外,根据该和解协议,Coinbase还被要求投资5000万美元以支持其合规项目。该项目旨在防止毒贩、儿童色情作品销售商和其他潜在违法者在Coinbase开设账户。
纽约州金融服务部之前曾表示,发现Coinbase允许客户在没有进行充分背景调查的情况下开户,这违反了反洗钱法。
纽约州金融服务部称,Coinbase的合规问题是在2020年的一次例行检查中首次发现的。调查人员发现,早在2018年,Coinbase的反洗钱控制就存在问题。Coinbase于2017年获得了在纽约运营的牌照。
最初,Coinbase同意聘请一名独立顾问来帮助彻底改革其日常运营,使其符合反洗钱法的要求,即了解客户的身份,并监控他们的行为是否存在可疑活动。
但这并没有解决问题,于是,纽约州金融服务部在2021年启动了一项正式调查。纽约州金融服务部称,Coinbase没有更深入地调查客户的背景;对于其内部监控系统的可疑活动警报,Coinbase没有进一步追踪。
根据纽约州金融服务部的数据,到2021年底,Coinbase积压了超过10万个关于潜在可疑客户交易的警报,这些交易没有得到适当的审查。
纽约州金融服务部还发现,Coinbase在允许人们开户之前,只对他们进行了最基本的检查,这无意中帮助了一名数字窃贼从一家公司窃取了1.5亿美元。
显然,这次和解是对一度高歌猛进的全球数字加密货币交易业务的最新打击。在过去的一年中,已有数家数字加密货币公司申请破产,其中最引人注目的就是FTX。
在去年11月倒闭之前,FTX是全球第二大数字加密货币交易所。如今,FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和其他高管正面临着联邦刑事指控。
标签: coinbase 监管机构最近更新
- 最新:宁夏首条高铁5G网络全线开通2023-01-09
- 5项数字化转型国家标准正式立项2023-01-09
- 漯河联通“六抓六促”推广党建负责人工作法2023-01-09
- 【速看料】泰安移动开展“四个一”抓实抓牢节前廉洁教育2023-01-09
- 我国大数据产业规模达1.3万亿元复合增长率超30%2023-01-09
- 宿州移动警企联动“重拳打猫”再添战果2023-01-09
- 焦点热议:中国联通故障中心平台及网络智能运维机器人系统获“优秀级”认证2023-01-09
- 浙江联通实现省内重点城市“一市一池”全覆盖|焦点快看2023-01-09
- 苹果服软!iPhone 15曝光:全系标配USB-C、灵动岛 Pro版还有钛合金2023-01-09
- 每日观察!未来要取代iPhone!苹果AR/VR头戴设备将春季发布:原型机已发放2023-01-09
- 快看:“天灾加人祸”,特斯拉的好日子到头了?2023-01-09
- 【全球热闻】支付宝2023年“集五福”来了 网友:两块钱的大项目2023-01-09
- 全球今头条!马斯克承诺成空谈!推特被裁员工仅获1个月工资补偿2023-01-09
- 微软Xbox老大斯宾塞盛赞索尼:无障碍手柄是对PS生态很好的补充2023-01-09
- 每日资讯:暴雪网易复合几乎不可能:不会降低标准 正和新代理谈的火热2023-01-09
- 苹果砍单“链条”受过 “果链”上市公司另寻出路2023-01-09
- 天天热资讯!紫辉创投郑刚再呛罗永浩:多次退出锤子科技股东群,用新公司股权要挟投资人放弃基本权利2023-01-07
- 投资人炮轰罗永浩“势利眼”,曾参与锤子科技两轮融资,称其是中国乔布斯|全球通讯2023-01-07
- 天天观点:罗永浩发文回应投资人郑刚2023-01-07
- 罗永浩回应郑刚炮轰:锤子每年都开股东会,新公司已给老股东股权补偿2023-01-07
- 蚂蚁集团股东上层结构调整、马云不再为实控人,继续强化与阿里的隔离_全球新要闻2023-01-07
- 二叠纪大灭绝期间紫外线辐射增加?化石花粉粒中“防晒霜”添证据|全球快资讯2023-01-07
- 湖北西部秭归盆地首次发现侏罗纪中期恐龙足迹化石-环球讯息2023-01-07
- 观察:蚂蚁集团大动作!马云退出实控人位置,股东投票权进一步分散,拟引入第五名独董2023-01-07
- 罗永浩回应投资人“炮轰”:郑刚对我的评论毫无事实基础-环球快报2023-01-07
- 网传马云现身曼谷:吃路边摊看泰拳比赛 还上阵打了一通2023-01-07
- 投资人郑刚炮轰罗永浩 全球快看2023-01-07
- 全球实时:蚂蚁强化与阿里隔离 马云股份表决权变了2023-01-07
- 刚刚,蚂蚁集团发布重要公告!_环球快播2023-01-07
- 锤子手机投资人、紫辉创投创始人郑刚深夜炮轰罗永浩:不懂感恩2023-01-07