南京工行万达广场支行成功堵截一起投资诈骗

时间：2023-05-19 11:18:07 / 来源：和讯网 / 点击数：()

(资料图片仅供参考)

日前，南京工行万达广场支行成功堵截一起投资诈骗，为客户挽回了损失。

5月6日下午，一名19岁女性来到工行南京万达广场支行办理U盾业务，网点值班大堂经理接待后询问客户办理用途，客户自述要求大额汇款100万元，引起网点警觉。大堂经理在引导客户前往窗口等待办理时，客户告知U盾办理主要用途为大额汇款，并出示了其与母亲的微信聊天记录，记录中有截取的合同图片，上面只标注了某某严选（淄博）公司（合伙投资）字样，并未出现客户的信息与投资金额，且其名称与客户所描述的科技公司严重不符。随后客户要求在柜面立即办理转账业务。在交谈中，因客户年龄过小、交易数额巨大，且对于交易对手公司的描述前后不匹配，无法准确说出汇款用途，网点人员察觉有所异常。网点工作人员进一步通过对客户提供的交易对手公司注册信息进行查询，发现该公司成立时间较短，注册地点、公司名称以及经营范围与客户描述不同且股权结构较为复杂。综合以上情况，网点工作人员判断客户可能遭遇诈骗。

网点立即启动反诈应急预案，工作人员立即联系了分管网点辖区的滨湖派出所，同时拨打了96110反诈专线。派出所立即派民警到场，与网点工作人员一起对客户的情况进行进一步分析，同时联系客户的父母进一步核实情况，通过公安内部系统确认该公司为投资诈骗公司。经过民警反复劝说和宣讲诈骗案例，客户最终放弃汇款，在对网点工作人员和警察表示感谢后离开网点。

工商银行提醒广大客户，在对外转账时一定要核实对方身份，谨防电信诈骗，如遇疑似诈骗，请及时联系96110咨询。同时，为进一步营造风清气正的和谐金融环境，保护客户资金安全，工行将继续加大警银合作力度，坚决同诈骗分子和诈骗行为斗争到底，坚持不懈抓好落实风险管理，扎扎实实做好人民群众的财产“防火墙”，把诈骗消灭在经手环节之中，为社会稳定和人民群众的财产安全贡献一份力量。

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